Polisi masih terus mengembangkan kasus penipuan dan penggelapan investasi fiktif Pandawa Group. Sejumlah pimpinan atau leader level diamond masih terus dikejar sembari diimbau untuk segera menyerahkan diri berikut aset-asetnya.
"Kami imbau kepada pimpinan-pimpinan diamond untuk menyerahkan diri dan menyerahkan aset-aset kepada polisi," ujar Kanit IV Subdit Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kompol Indrawennya Panji Yoga kepada detikcom, Selasa (4/4/2017).
Polisi saat ini masih terus berusaha melacak aset-aset Pandawa Group dari para leader-leadernya. Pandawa Group memiliki ratusan leader yang terdiri dari level diamond, gold, silver, bahkan leader tingkat bawah.
"Kalau untuk leader diamond itu total ada sekitar 70-80 orang," ungkapnya.
Leader diamond merupakan leader teratas di struktur Pandawa Group. Mereka memiliki banyak downline di bawahnya. Seorang leader diamond diberikan fee sebesar 15 persen untuk setiap investasi dari nasabah.
Dumeri alias Salman Nuryanto merupakan pemimpin dan pendiri Pandawa Group. Dia diduga menggalang dana dari para nasabah yang kemudian diputar kepada pedagang Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di pasar-pasar se-Jabodetabek.
Dana yang bersumber dari para nasabah dipinjamkan kepada para pedagang. Diduga lantaran mengalami kemacetan kredit para pedagang, sehingga keuntungan yang dijanjikan Nuryanto kepada para nasabah tidak bisa diberikan.
Sejauh ini polisi telah menyita puluhan mobil, rumah mewah Nuryanto di kawasan Indramayu, sejumlah sertifikat tanah dan bangunan serta rumah, puluhan unit motor dan rekening.
Total ada 8 ribu lebih nasabah Pandawa Group dengan kisaran kerugian mencapai Rp 3,5 triliun. Para korban terdiri dari berbagai kalangan mulai dari anggota TNI, polisi, pejabat di perbankan, kalangan profesional hingga masyarakat sipil biasa.
(mei/dnu)
0 komentar:
Posting Komentar